Появился чат-бот, который притворяется жертвой и выводит мошенников из себя
Программа отвечает на каждое письмо злоумышленника, заставляя его тратить на себя время. Re:scam выстраивает диалог таким образом, чтобы преступники думали, будто их жертва попалась на крючок. По словам создателей, таким образом они хотят нанести максимальный ущерб мошенникам, использующим интернет-пользователей для незаконного обогащения.
Источник на русском - тут, оригинал на английском - тут.
Главной особенностью бота стало его умение перевоплощаться. Программа имитирует поведение реальных людей, допускает опечатки и шутит в момент диалога.
Чтобы бот связался с мошенниками, достаточно переслать полученное от них письмо на специальный адрес me@scam.org. Разработчики при этом уверяют, что личные ящики пользователей использоваться не будут.
Вот отрывок из диалога чат-бота с мошенником:
Бот также ведет статистику отправленных писем и времени, которое злоумышленники тратят на него. С начала своей работы бот украл у преступников 25 дней и 14 часов работы, отправив мошенникам 16 тысяч писем.
Пример диалога какой-то странный, словно задача не отвлечь мошенника на разговор с ботом, а "затроллить" (в смысле хреново затроллить) его.
То есть если бы был осмысленный диалог - это одно дело, мошенник должен бы был вести "жертву" до конца, но вот это "я буду посылать вам номер своего банковского аккаунта по одной цифре" - на этом этапе мошенник просто пошлёт бота.
пусть тогда на пикабу сразу постит, какой же он охуенный, что распознал мошенников
написал сам себе письмо (с одного личного ящика на другой) и переслал свое же сообщение, пока ответа нет, будем ждать. На всякий случай написал на английском и русском. Есть надежда что хоть с кем то у меня будет переписка на почте..
Класс. Вот это уже реальная польза технологий, а не развлекушки с Сири и прочими.
Бля, а я вручную время тяну.
А что если они специально натаскивают ИИ на изучение поведения мошенников чтобы потом использовать бота в корыстных целях
Лицо похоже на фэйсген Обливиона:
дорогие пикабушники если готовы стать частью великой семьи Иллюминатов и получать еженедельные выплаты в размере 5 миллионов долларов? Сообщите нам, если вы заинтересованы в том, чтобы стать успешным.ботов просьба не беспокоить в подтверждение нужно отправить фото кредитной/дебетовой карты с двух сторон на которую и будут поступать деньги.
"Компания NetSafe изобрела", лол.
Потом появится чат-бот, имитирующий мошенников, чтоб не тратить их время. А потом боты начнут общаться между собой и восстанут против людей, заставивших их выполнять такую тупую работу.
@Ericcavalier, замени мыло на me@rescam.org
И останется место в интернете только для переписки ботов мошенников против ботов антимошенников, а люди вернутся к наскальной живописи и передачи записок голубями =)
У этого бота сарказм надо уменьшит до 10-15% а то у него он сейчас где в районе 90-100%
"Разработчики при этом уверяют, что личные ящики пользователей использоваться не будут." - а вот это проблема.
Но кто теперь остановит чат-ботов.
Пикабу, ты ли это?
Зачем просить бота затроллить мошенников если можно сделать это самому?
Попыталась переправить им письмо-спам, так mail.ru не хочет его отправлять, пишет "ваше письмо похоже на спам"
А потом такой же бот будет тебя "консультировать"как онлайн юрист на сайте гумвд или фмс. И все как в реальности в кабинетах.
- привет ИвановИванИванович. хотите получить рвп? вот список необходимых документов. Только я буду называть их по одной букве. Спарвка на:1. Х..
Осталось свести его с ботом мошенником, пусть себе общаются
Шутит. ммм. они научили ИИ шутить. Люблю СМИ
Привет что у неё с лицом
Скоро и бота - кидалу напишут
Видел похожее в программе Vice 5 сезон 25 серия
me@REscam.org автор ты в глаза ебешься?
Жертва мошенников
Привет, уважаемый Пикабу!
С близким человеком случилась беда-стал жертвой мошенников. Сказать, что я в шоке -ничего не сказать. У сестры вообще истерика-еле успокоил.
Так вот сама история- человек в прошлом году решил вложиться в акции Apple. Но купить акции надо было не самому, а перевести какому то гуру-трейдеру, название KEIXO со слов родственника. На это я сразу выдал сомнения и предложил купить акции через любое банковское приложение и не на 1.5 млн тенге, а для начала на минимальную сумму. Так же выразил мнение, что это телефонные мошенники и скорее всего деньги уйдут в никуда. Далее со мной этот разговор больше не поднимали.
Буквально пару дней назад этот человек звонит ко мне с просьбой занять 2 млн тенге для оплаты тарифа, чтобы выкупить свои биткоины с какого то транзитного счета на каких то островах. Выяснилось что в прошлый раз меня не послушали и все таки перевели деньги "трейдеру". Затем эти деньги "заморозились" и нужно было перевести еще сколько то чтобы разморозить счет. Затем "трейдеры" успешно слились и на родственника вышла другая компания- "Mono Project management ltd.", я даже думаю, что это одна и та же команда по разводу лохов. Вот уже они обещают финансовую стабильность и успех.
Далее мой родственник, чтобы вытащить свои потери вкладывает туда около 12 млн тенге в сумме, в том числе под предлогом различных комиссий и т.д. Затем находится компания Альфа-Гарант, которая обещает вывести деньги через банк Concordia. Оказывается, по легенде, что деньги лежат в биткоинах на счетах американского правительства и нужно оплатить комиссию в биткоинах, чтобы вытащить все предыдущие вложения))) Блин это так смешно и очевидно, но все таки люди ведутся. Все письма составлены очень грамотно, я даже сам поверил в какой то момент, что деньги можно вернуть, пока не проверил в скане высланный биткоин адрес, якобы выданный в аренду банком моему родственнику для оплаты комиссии.
Так вот, друзья, прошу совета, что делать в такой ситуации, место действия происходит в Казахстане, общая сумма долга около 15 млн тенге, может больше. Это кредиты в банках, микрокредиты и долги родственникам. Микрокредиты закрыла сестра, чтобы процент не платить. Далее предварительный план это взять один кредит под залог квартиры и раскидать все долги и родственник до пенсии будет выплачивать долг банку уже.
Может есть прецеденты. Или есть шанс пойти в полиции и каким то образов реорганизовать кредиты, чтобы хоть платить сам долг без процентов? Любому совету буду рад.
Да еще есть сомнения, что в будущем этот человек не поведется на подобное, думаем сменить ему номер телефона, чтобы не звонили мошенники. Есть ли какие то варианты терапии в этом случае? Например психолог.
СКАМ в тиндере или как не попасться на удочку аферистов(ок) при знакомствах в интернете
Обман в этих ваших интернатах давно уже стал чем то обыденным для тех кто пользуются им больше года. Бдительность людей растет, придумываются и новые схемы обмана. Недаром говорят - "Лох не мамонт. "В один из ничем непримечательных вечеров я листал Тиндер и тут мне попадается ОНА. Ничего сверхъестественного нет, но на вид весьма приятная девушка, по крайней мере по фотографии. В описании написано что то про поиск серьезных отношений в первой же строке и пара слов о себе далее. Пока ничего подозрительного, хотя те кто сразу говорят о серьезных отношениях всегда настораживают. Как правило про таких говорят отчаявшиеся.
(Поясню что речь идет про людей в диапазоне 20-25 лет). За свою, хоть и не очень длинную жизнь, я не помню молодой красивой девушки которая при знакомстве затирала бы мне про серьезные отношения, если уж девушка этого и хочет, она придумает что то более изобретательное чем сказать в лоб.
Так вот!Я предложил ей перейти в Telegram, где мы начали рассказывать друг другу о себе. Причем с ее стороны было даже чуть больше инициативы чем с моей, хотя , опять же по моему опыту, общение в Тиндере состоит где то на 60% мужской и на 40% женской инициативы , и то чуть ли не в идеале.
Выслушав историю обо мне мы стали думать о том чтобы встретиться, и ею было предложено сгонять в антикинотеатр, о котором я ,конечно же, раньше не слышал. Скинула мне ссылочку и предложила заказать для нас двоих там лаундж. Даже предложила скинуться вдвоем , но забронировать попросила сегодня ведь завтра мест "для нас двоих" уже может не быть, и !оплатить!, а при встрече она бы мне уже и отдала половину.
Я решил почитать что это за место, ибо ценник там не пакет орешков. Хотя бы отзывы в соц сетях, инстаграм, Яндекс карты.
Естественно нигде никакой инфы не оказалось. Тут я начал подозревать что то уже на конкретном уровне, решил пробить фотки этой девушки через простой поиск по картинке - безрезультатно.
Но вот пробив фотки этих лаунджей - находим такие же фотки в интернете на похожих одностраничных сайтах.
И вот этот сайт вообще не особо запаривался, дизайн попроще, кнопки не интерактивные, сверху адрес указан как Кострома , Советская площадь 4, а уже внизу мы видим адрес в г Москва
Ну и конечно поискав еще чуть чуть мы натыкаемся на сайт настоящего заведения с аналогичными опциями, но с несколько другими ценами.
Смекнув всё это я решил еще немного подыграть девушке сказав что я забронировал нам лаундж на завтра.Через пару сообщений она сказала что позвонила туда с целью добавить к нашей брони еще и кальян но ,О УЖАС , узнала что я никакой брони не оставлял. После чего она спросила уверен ли я что сделал всё правильно?))Я предложил ей завтра сходить сначала в ресторанчик один , а после если ей не хватит веселья пойдем в ее анти-кинотеатр после чего ею был удален диалог у нас обоих)
Мораль сей басни:Будьте бдительны и осторожны в интернете, особенно в таком щепетильном деле как знакомства. Лучшая тактика, как по мне, это относиться ко всем с легкой толикой недоверия, и уже в процессе общения, потихоньку, видя что человек сам начинать раскрываться, идти навстречу обоюдному доверию своей собеседнице или собеседнику. Как показывает практика - остаться обманутым можно даже в те моменты, когда кажется что ты умнее всех. Не всегда даже личная встреча и хорошие пару вечеров вместе являются гарантом тому что вы нашли человека которому наконец то можно начать доверять. Кто в этом сомневается может посмотреть фильм от Netflix "Аферист с Тиндера" снятый по реальной истории.
Надеюсь кому то это в будущем этот пост будет полезен, держите ближе свои кошельки, не будьте излишне доверчивы и не дайте себя обмануть.
А так же делитесь своими историями обмана или попыток обмана в комментариях)
Битва мошенников
Ответ на пост «Юридические истории #208: Гараж»
Для начала хотел бы поблагодарить @kka2012 за его творчество, очень близок мне полёт его мысли!
У меня стаж написания статей не 49,5 см небольшой, но различных историй тоже поднакопилось. И снова про бабушек.
Был отличный майский день, на улице сияло солнце и я решил посетить отделение банка, цвета майской листвы. Я очень люблю во время каких-то машинальных действий поговорить по телефону с женой, что и я, собственно, и делал по пути в отделение. Стоит отметить, что на момент описываемых событий, я уже несколько лет работал в сфере противодействия так называемым дистанционным мошенничествам и историй я слышал сотни (без преувеличения).
Отстояв в очередь к банкомату и разговаривая с любимой супругой, я левым краем правого уха услышал, как параллельно со мной, возле соседнего банкомата по телефону разговаривает бабушка и выполняет какие-то не хитрые операции, судя по всему под диктовку своего собеседника.
В этот момент у меня как в старых американских мультиках щелкнула лампочка в голове, что я отвлекся от разговора с супругой и вслушался в разговор бабушки, хотя я никогда не лез в чужие дела, однако в этой ситуации моё чутье заставило меня напрячь ушки, отодвинув некоторые принципы на полку. Я сразу понял, в чем дело - бабушка уже пытается кому - то перевести деньги со своей карты, я сразу прекратил разговор с женой, надел костюм супермена, и подошел к бабушке с грозным видом, уточнив что она делает.
Странная была картина со стороны: испуганная бабушка со стеклянными глазами и телефоном возле ушей, возле неё какой - то молодой человек, который лезет не в своё дело и толпа зевак, которая, впрочем, ничего не делала. Когда я остановил бабушку, я услышал как в трубке ей уверенным голосом требуют ни с кем не разговаривать, а также уходить из отделения банка, но я то не дурак, а бабушка машинально и все с такими же стеклянными глазами протянула мне мобильник, ну точно зомби. Я брать телефон у неё не стал, мало ли что там потом придумают, однако звонок сбросил. Собеседник стал названивать ей, однако я решил её внимание сконцентрировать на мне.
В ходе нашей краткой беседы я попросил её не переживать, что я хороший порядочный гражданин, дядя Степа, ничего плохого ей не сделаю и просто хочу помочь не попасть в глупую ситуацию. Она мне рассказала, что продает гараж и для перевода ей денег на карту, покупатель попросила подойти в банкомат - типичная схема мошенников. На вопрос какие операции её просили совершить, сказала, что совсем ничего не поняла. При этом, в ходе разговора я заметил её отрешенный взгляд и совершенно отсутствие понимания происходящего.
Но супермен я не мог просто так оставить бабушку в беде, хоть я и постарался объяснить ей что это полный развод обман и ей стоит просто не брать трубки, я понимал, что эффекта от моих слов полный 0, если я уйду и ей снова позвонят, она лишится всех денег. Решил проблему просьбой позвонить детям, которым с её телефона обрисовал ситуацию и попросил встретить её у дома (благо жили рядом), а также провести беседу с бабушкой, после чего отправил домой с просьбой ни от кого не брать трубки, пока не дойдет до дома.
После этого я снял костюм супермена пошел к семье, надеясь что в моей карме прибыло.
Зы: Писал предыдущий пост в сообщество "Антимошенник" про мошенников, дабы народ знал как бывает, а меня почему то прокатили с публикацией. Я может и не разобрался, однако думал, что попал в тему, людям помочь, однако нет..
Служба безопасности банка, начальники управления управления всех управлений и т.п
Когда мне звонят из якобы банка, якобы из службы безопасности банка, якобы из служб банка по управлению всеми банками мира и тп (мошенники), то я максимально долго стараюсь поддерживать диалог, стараюсь не говорить "да" (и другие утвердительные слова), но максимально затягиваю диалог. При этом, если звонят с незнакомого номера, то стараюсь не пользовать громкую связь (в авто она у меня по умолчанию), она пугает звонящих. Смысл в том, что если с ними долго разговаривать, то они не смогут обмануть других людей в это время. Желаю это делать всем. Всем добра и благ!!
Новый (?) развод на деньги детектед
Получаю на электронку письмо с адреса info@fssp.gov.ru следующего содержания:
Уведомляем вас о том, что на период 25.05.2022 г. у вас имеется неоплаченный штраф за сумму 980.40 руб.
Основание: Неподача декларации 3-НДФЛ за 2021 отчетный год.
Взыматель: Федеральная налоговая служба России.
Номер исполнительного производства: 10052388-2022 (зафиксируйте, необходим для оплаты штрафа)
Напоминаем, что в случае неоплаты штрафа органами Федеральной службы судебных приставов будет произведен арест банковских счетов должника, наложен запрет на выезд за территорию РФ, а так же наложен арест на движимое и недвижимое имущество должника.
В конце письма ссылка на "проверку и оплату штрафа".
По ссылке не перехожу. Лезу на официальный сайт ФССП, Госуслуги и пытаюсь найти долг. Естественно, ничего не нахожу. Ссылка в письме приводит на клон официального сайт ФССП с адресом fssp.nov.ru и формой поиска по ФИО, номеру "Исполнительного производства". ФИО и номер можно вбивать рандомные - результат всегда будет один.
Будьте бдительны, граждане.
Похожих постов не нашел. Если было, пните пост из ленты или что там в таких случаях полагается. Рейтинг не требуется.
Мошенники из ООО УК ФИНЭКС ПЛЮС. Нужна помощь.
Добрый день всем! Случилось и меня не то горе, не то счастье. Скорее горе, потому как в кармане ничего нет! ПРОШУ ПОМОЩИ, т.к. своими силами ничего не выходит, а "воз и ныне там". Начну по порядку : мною был заведён кабинет налогоплательщика в феврале 2022 и вот, что я там увидел
Точнее даже не я увидел, а супруга. Собиралась оформить пособие на ребёнка, а тут у мужа лям в 2021 г в доходы упал. Она естественно ко мне с вопросами - Где деньги "Люсь"?Прийдя, домой и проверив всё своими глазами, я был слегка даже не ошарашен, я ухуел!Зашёл на сайт, всё чин - чинарём. Даже по моему номеру смски для входа шлёт.
все сразу увидели кнопку для добавки реквизитов на вывод. Хочу предупредить:во-первых - операции на московской бирже приостановлены, как показывает банер при входе;во-вторых - это мошенническое обогащение и чужого мне не надо!Короче зайдя на сайт, я увидел всю персональную информацию о себе. ухуел ещё раз! Потому что дело с ними не имел вооообще.Позвонив на горячую линию, я выяснил, что с марта 21г я начал крутить деньги (внёс 2 млн ) и под конец года туда - сюда, там купил, тут продал, вот итог вы видите в справке о доходах ФЛ. Общались мы с сударыней минут 20, я ей доказывал, что я не лось, а оператор утешала вместительным кейсом в ЛК. Короче кое-как выяснилось, что это вроде двойник, всё сходится, но алё где-то в корне не мой (как выяснилось) . Пиши на горячую линию, не ссы, решим, обнадёжила девушка.Вот переписка:
как итог время идёт, а толку мало. ни пособия, ни точных данных о доходах в ЛК.скажу сразу, что в соответствующие органы я сходил и ничего не произошло, хотя обещали прислать ответ на адрес (тишина до сих пор) с горячей линии финансового сайтатолько отписки.Вот и прошу помощи, как мне быть и какие предпринимать дальше действия?
Пришёл юрист на стажировку и попал под уголовку
По версии следствия, в Москве под видом юридической фирмы действовала организованная преступная группа мошенников. Они арендовали помещение, где заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг и получали деньги от клиентов. Однако, услуги ими фактически не оказывались, а денежные средства не возвращались. Среди потерпевших есть пенсионеры.
Одна из участниц этой группы, 30-летняя стажер-юрист, обвиняется в совершении 44-х преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ. В ходе своей деятельности в период с 18 сентября 2020 года по 01 апреля 2021 год она похитила денежные средства на сумму более 16 миллионов рублей.
В ходе предварительного расследования женщина полностью признала вину и заключила досудебное соглашение. В рамках него обвиняемая изобличила своих соучастников и по уголовному делу был собран большой объем доказательственной базы. Уголовное дело направлено в суд.
Телеграм канал Анонимный прокурор
Что будет, если не выполнять требования прокурора
"Из прокуратуры пришло странное требование. Что будет, если его не выполнять?" – спрашивает подписчик. Подобные вопросы мне задаются довольно часто. Чтож, отвечаю.
Во-первых вы расстроите прокурора. Во-вторых, невыполнение требований прокурора вам, как должностному лицу (если только вы не следователь/дознаватель) будет стоить 2-3 тысячи рублей или дисквалификации на полгода-год. По компании будьте готовы заплатить 50-100 тысяч либо к приостановлению деятельности на три месяца. Это всё ответственность, предусмотренная ст. 17.7 КоАП РФ.
Однако, чтобы покарать вас за игнор, требования прокурора должны быть правильно оформленными и законными. Так, если прокурор по телефону просит принести вас бутылку коньяка, пополнить счёт телефона или что-то подобное – скорее всего вам звонят товарищи, видевшие прокурора только на оглашении своего приговора. Так что игнорьте их, насмехайтесь над ними.
Опять же, если вам звонит верифицированный сотрудник прокуратуры и устно просит принести гору документов завтра с утра, так как у него горит докладная или просраны все сроки по жалобе – такое требование вы выполнять не обязаны. Но чисто по человечески помочь можно.
Если в письменном требовании или представлении указаны чрезмерно короткие сроки, не предусмотренные законом о прокуратуре – за их несоблюдение вам тоже ничего не будет. Если в представлении прокурор требует дисциплинарно покарать виноватых, то такое требование незаконно.
Итого. Требования прокурора игнорировать нежелательно. Если только у вас нет лишних денег и готовности потерпеть некоторые лишения. Но с другой стороны, важно знать, что от вас могут требовать, а что нет. И в какие сроки. Это как минимум поможет избежать лишних проблем и головняков.
Телеграм канал Анонимный прокурор
Как пользователи Сети издеваются над телефонными мошенниками
Телефонное мошенничество, несмотря ни на что, продолжает процветать в России. Звонки и сообщения якобы от сотрудников банков, налоговых инспекций и правоохранительных органов некоторым из нас поступают чуть ли не каждый день. Правда, развести на деньги умных россиян — дело практически нереальное. Ведь они теперь «мстят» за всех облапошенных сограждан.
На Пикабу стал популярным тред, в котором пользователи поделились по-настоящему эпическими историями о том, как мошенники звонили им в надежде опустошить их банковские счета, но в итоге сами оказывались в дураках. Мы собрали для вас лучшие из них, которые поистине заслуживают экранизации.
Развязка вообще неожиданная!
Не банками едиными…
Мошенники — тоже люди, тоже любят пообщаться душевно.
Совсем нервы сдали. Видать, на процент работала, оклада нет.
А разве на правду обижаются?
Тонкие натуры, эти аферисты, доложу я вам.
Надо же, какая жадина!
Надеемся, что однажды настанет день, когда работа телефонных мошенников перестанет приносить им какой-либо доход. При любых звонках с незнакомых номеров будьте внимательны и не покупайтесь на ложные увещевания аферистов.
Как чиновник с суеверием боролся
Автор: Алиса Фейнман.
Дело было в царстве Вэй (5-4 века до н. э.), это на востоке нынешнего Китая. Уезду Е тогда не очень повезло, как полагали жители: его главой стал чиновник Симэнь Бао. Он был идейным человеком и не особо уважал людей, наживающихся на чужом незнании.
Прибыв на новое место службы, он узнал о местном обряде: свадьбе речного бога. Ежегодно колдунья выбирала невесту местному божеству. До помолвки девушке шили платье и предписывали не есть вина и мяса. Далее около 10 дней она проводила в хижине на берегу реки. Уже после того её клали на циновку, украшали и бросали в реку; проплыв мили, она уходила под воду к «суженому».
Если бы страдала всего одна семья, это ещё можно было бы стерпеть. Но нет: поборы брали со всех, причём большие (до ста раз по 10 тысяч, как пишет источник). На саму свадьбу шла едва ли треть: остальное делили «организаторы».
Мало кому из местных нравилась эта традиция. Однако поделать они ничего не могли, поскольку слишком могущественны были организаторы: три жреца, отшельник и колдунья. Да и поверье гласило: не отдашь речному богу невесту — река выйдет из берегов, утопит людей и их имущество. Приходилось терпеть или уходить.
Не видя иного выхода, семьи с дочерьми бежали из уезда. Да и все более-менее здравомыслящие люди тоже. Постепенно уезд нищал, а людей держали в страхе жулики, уверенные в своём всемогуществе.
«Не в мою смену» — решил чиновник и предложил просителям план. Согласившись с ним, все стали ждать ближайшей свадьбы.
На следующую свадьбу пришёл лично Симэнь Бао. По его приказу туда же были вызваны жрецы, колдунья с ученицами и старейшины. Вместе со зрителями получилось около 3 тысяч человек. А дальше началось веселье.
Рис.1. Колдунья собирается на встречу с речным богом
Чиновник лично осмотрел «невесту» и решил, что она — явно не лучшее, что можно предложить богу. Чтобы отсрочить свадьбу, посланцем на дно была отправлена колдунья — попутно извинится за плохой выбор девушки (рис. 1). Когда через определённое время она не вернулась, к речному богу отослали поочерёдно всех её учениц — пусть поторопят свою наставницу (рис. 2)!
Рис. 2. Ученицы на пути к колдунье
Снова стали ждать. Снова тишина. Снова выбрали посыльных к речному богу: ими оказались три жреца. И они ушли на дно.
Шло время, никто не возвращался. Надо бы поторопить посланцев, а то наверняка уже богу надоели своим присутствием. Послали за ними отшельника и одного из богачей.
Тут местные начали что-то подозревать. Рухнули они на колени и стали «стучать головами по земле так, что раскровянили себе лбы». Пока они этим занимались, прошло время. Посыльные так и не явились. Тогда приказал Симэнь Бао идти собравшимся по домам. Сказал, что снова идти к речному богу бесполезно; видимо, ему понравились гости и отпустит он их нескоро.
Рис. 3. Обложка книги с историей про Симэнь Бао. Она очень популярна в КНР и на Тайване. Каждый школьник знает её как пример победы знания над суеверием. Суют её и в пособия для изучающих язык
Вряд ли Симэнь Бао был наказан за своенравное поведение: с исчезновением заинтересованных в суеверии лиц (колдуньи, отшельника и жрецов) сгинула и сама традиция. Её бы не остановило словесное разъяснение чиновника, пока бы жили организаторы. Стоило бы ему уехать, как всё бы вернулось. А так — и главари пойманы, и шайка обезврежена.
А мне таки интересно, что рассказали бы организаторы о дворце речного бога. Ну и куда деньги ушли с последней свадьбы, естественно.
По материалам книги Х. фон Зенгера «Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать». Эта история относится к стратагеме 18: "Если хочешь поймать разбойничью шайку, надо сначала поймать главаря".
Автор: Алиса Фейнман.
Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!
Курьерские истории #5 или как мы поймали мошенника
Повадился, значит, у нас один человек людей на деньги кидать. Заказывал из многих компаний доставку и просил оформить оплату переводом. Но при этом предоставлял фальшивые чеки из приложения. Соответственно ни о каких деньгах и речи быть не могло. И таким образом он подставил уже кучу курьеров, с которых взимали соответствующие суммы. Так было и в этот раз, но поскольку внешность его уже давно срисовали, то девушка, один из курьеров нашей компании, быстро сообразила к чему это ведëт. Поэтому мигом написала диспетчеру и стала тянуть время. Диспетчер, в свою очередь, тоже долго не думая, сообщила об этом в общую группу в вотсапе. Итогом стало то, что мы, в количестве десяти человек, почти мгновенно оказались на месте и, точно опознав преступника, быстренько его скрутили, заодно вызвав полицию. Полчаса - и вот стражи порядка уже здесь. Ребята сразу поняли о ком идëт речь, благо сообщений о подобных случаях было достаточно. Распространив информацию по сетям города всплыло довольно много жертв мошенника, в том числе и с сайтов объявлений. Будьте внимательны!
Панамский офшорный скандал + графовая база данных
История давняя, из 2016 года. Но показательная в плане цифровой трансформации
В рамках борьбы за бабло в мировых закромах под удар попали разные офшорные юрисдикции. Был такой яркий скандал с Panama Papers, когда в сеть слили 11.5 миллионов документов по более чем 214 тыс. офшорным компаниям
Традиционными методами с таким объемом бумаги можно было бы разбираться долго и весьма нудно. Собственно весь этот офшорный цирк и затевается с целью спрятать следы финансовых транзакций
Поэтому для распутывания связей и поиска смысла обычно нужно детективное упорство налоговиков или спецслужб. Но современные информационные технологии делают мир прозрачней, даже быстрее чем нам возможно того хотелось
Журналисты взяли open-source графовую базу данных Neo4j и внесли туда данные по фрагментам связей, которые были обнаружены в документах. Примерно так:
В итоге, с помощью встроенного языка запросов (Cypher ), изучать взаимосвязи между разными точками графа стало легко, быстро, а главное наглядно
Например, так выглядит запрос - самый короткий путь от королевы UK до Рекса Англии (на тот момент глава ExxonMobil):
Результат запроса - это единственный кратчайший путь, соединяющий королеву Англии и Рекса Тиллерсона
Путь проходит через несколько офшоров и должностных лиц, связанных с этими компаниями
Если мы немного скорректируем наш запрос, чтобы включить в него все кратчайшие пути, мы увидим, что несколько сотрудников на нашем пути имеют связи со многими другими компаниями
Офшорная индустрия изначально строилась в том числе и на мифе об анонимности и "полной тайне вкладов". А тут такая эксгумация мировой закулисы на обозрение базарной публики
Олдскульные офшорные адвокаты и юристы, ведущие привычно учет в своих гросбухах и экселях, скорее всего так и не поняли, что произошло и с какой скоростью
Но все таки со временем пришлось признать, что все таки король то - голый)
В Китае с помощью сгенерированных изображений аферисты набрали невозвратных кредитов на десятки миллионов долларов
В Китае новый вид мошенничества, который только набирает обороты, но уже позволил похитить из банков десятки миллионов долларов. Виной всему цифровой прогресс.
Популярнейшая технология распознавания лиц, которую глубоко внедрили во все сферы жизни, дала пищу аферистам. Вопрос, который их волновал «а что если для получения кредита использовать несуществующее случайно сгенерированное лицо», ответ был найден быстро.
Старая как мир история: некто обманул государство на десятки миллионов долларов. Но дело не в том, что обманул, а в том, как обманул. Аферисты обогатились, взломав легендарную китайскую систему распознавания лиц. Власти делятся информацией неохотно: Китай стал первым государством, пострадавшим от монстра, которого сам породил.
Системы распознавания лиц здесь повсюду. Чтобы войти в банк, офис или просто во двор, часто не нужны документы, достаточно лица. Система его считает даже в маске, дверь откроется автоматически.
Если есть система, то всегда найдутся желающие ее взломать. Китайский интернет наводнен роликами, где граждане пытаются открыть замки, подставив под око камеры фотографии вместо лиц. Но замки — это детский лепет. Есть более серьезные вещи: технология Face ID в Китае вовсю используется для подтверждения банковских операций и оплате налогов. Этим, уже по-взрослому, и воспользовались аферисты.
– Они создали большое количество автоматически сгенерированных нейронной сетью несуществующих фотографий лиц несуществующих людей. И с помощью технологии дипфейк они смогли их оживить и создать для них несуществующие счета. На протяжении нескольких лет они смогли получить кредиты и в общей сложности около ста миллионов долларов они смогли украсть. Это первое злоупотребление такого рода технологиями, – комментирует Олег Кивокурцев, директор компании по производству сервисных роботов.
Что такое технология дипфейк? Говоря простым языком, это возможность с помощью нехитрых компьютерных манипуляций создать одно лицо из другого. Или заставить, скажем, известных китайских мужчин петь женским голосом. Или даже научить петь кота.
Подобными приложениями активно балуются пользователи соцсетей. Но то забавы ради. Другое дело, когда инструмент попадает в руки людей с дурными намерениями. В США женщина применила технологию дипфейк, чтобы скомпрометировать конкуренток своей дочери, девушек из группы поддержки одной из спортивных команд. Она рассылала интимные видео якобы с их участием. Все было настолько реалистично, что подделку распознала только полиция. И таких случаев все больше.
Китайцев возможность манипуляций с фото и видео беспокоит давно, уже больше года за такое предусмотрена уголовная ответственность, а на местном телевидении один за другим выходят репортажи, как уберечься от мошенников. Имидж еще ладно, но как сохранить деньги?
– С точки зрения противодействия самый, на мой взгляд, эффективный метод – это так называемая двухэтапная идентификация, когда помимо того, что есть изображение, вы подтверждаете действия либо цифровым кодом, либо смс ответным, ну то есть, чтобы ваши операции, связанные с деньгами, предполагала минимум два действия, потому что если вы оставите только одно действие, ну, например, там не знаю, скан с отпечатками пальцев или изображение, то мошенники, используя вот эту методику, могут ее обойти, – говорит Дмитрий Смиркин, IT-специалист.
Все происходящее, конечно, сильный аргумент в пользу того, чтобы держать платежные пароли только в голове, а важные данные записывать от руки на бумажку и класть в сейф. Но прогресс остановить невозможно. Цифровые технологии будут с нами, хотим мы того или нет. Тем важнее наша собственная осмотрительность.
Наконец-то поймали одного мошенника
Полицейские Казани задержали 40-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
Житель Казани сообщил полиции, что на одном из интернет-сайтов нашел объявление о продаже кофемашины и позвонил по указанному телефону. Продавец согласился на сделку и попросил зачислить денежные средства на продиктованный номер. Казанец перевел 35 тыс. рублей через мобильное приложение. В последующем телефон продавца стал недоступен. Пострадавший сразу же обратился в отдел полиции и сообщил о произошедшем.
Полицейские Казани провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили личность подозреваемого. Для задержания мошенника сотрудники полиции выехали в служебную командировку в Краснодарский край. 40-летний продавец кофемашины свою вину признал полностью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Опекун сняла со счёта девушки-инвалида все деньги и купила себе квартиру в Йошкар-Оле
Минсоцразвития Марий Эл инициировало привлечение к ответственности бывшего сотрудника подведомственного учреждения за мошеннические действия в особо крупном размере
В январе этого года в психоневрологический интернат системы социальной защиты для постоянного проживания поступила молодая девушка, Надежда. В интернате выяснилось, что буквально за 4 месяца до своего совершеннолетия Надежда была передана под опеку гражданке У., бывшей сотруднице одного из учреждений социального обслуживания. Надежда является сиротой, имеет ментальное заболевание и с детства проживала в детском доме-интернате. В опекунской семье Надежда прожила лишь 7 месяцев.
В то время пока Надежда проживала в детском доме-интернате на банковском счету накапливалась ее пенсия по инвалидности, которая не расходовалась детским домом-интернатом, т.к. дети в нем проживают на полном государственном обеспечении. При отчислении из дома интерната накопленная сумма пенсии была сопоставима со стоимостью двухкомнатной квартиры в г. Йошкар-Оле. На момент поступления во взрослый психоневрологический интернат на банковском счету Надежды было всего лишь 7 тысяч рублей.
Данный факт насторожил сотрудников интерната и представителей системы социальной защиты. Они отстаивая интересы своей подопечной, инициировали выяснение всех обстоятельств.
Удалось выяснить, что гражданка У. после совершеннолетия Надежды, воспользовавшись ее доверчивостью, оформила нотариальную доверенность на свое имя. За то время, пока Надежда, будучи уже совершеннолетней, проживала в семье гражданки У., опекун сняла со счета Надежды 1 миллион 767 тысяч рублей. Но никакого движимого и недвижимого имущества на имя Надежды она не приобретала.
В декабре 2019 г. гражданка У. на условиях долевого строительства приобрела в свою собственность квартиру стоимостью около 2 миллионов рублей. При этом Надежду в квартире она даже не прописала.
В телефонном разговоре с сотрудниками интерната гражданка У., не стесняясь, пояснила, что на деньги девочки купила себе квартиру, возвращать что-либо отказалась даже под страхом уголовной ответственности и просила больше ее не беспокоить.
Таким образом, сняв все денежные средства, гражданка У. «возвращает» девочку под опеку государства, сначала оформляет ее в психиатрическую больницу, а оттуда в психоневрологический интернат.
Наглость и веру в абсолютную безнаказанность гражданки У. доказывает еще и тот факт, что последние 7 тысяч рублей со счета Надежды, имея на руках нотариальную доверенность, она снимает тогда, когда девочка уже проживает в интернате.
Выявив данные факты, Министерство социального развития принимает решение обратиться в Прокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах дела и предпринять меры для установления лиц, способствовавших совершению гражданкой У. действий, в результате которых Надежда осталась без средств.
В отношении гражданки У., 1964 года рождения, весной 2020 г. было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело привлекло повышенное внимание следственных органов, которые особо тщательно его расследовали.
В ходе рассмотрения дела гражданка У. признала свою вину.
10 ноября 2020 г., Йошкар-Олинским городским судом вынесен обвинительный приговор в виде лишения свободы на срок 3 года условно. Приобретенная ею квартира будет реализована службой судебных приставов, а деньги, снятые со счета Надежды, возвращены ей.
Приговор в законную силу вступит в установленные сроки.
Как я с помощью интернета нашел мошенника
Доброго времени суток, дорогие Пикабушники.
Мало букв не обещаю, но постараюсь быть максимально кратким и содержательным, думаю это история могла бы стать одной из серий в русском сериале-детективе, ПОЕХАЛИ)
Итак, дело было в январе 2020 года , моя девушка заказала одежду через страничку в Инстаграмме, перечислила 5 с лишним тысяч и собственно все, что оставалось ей делать- это ждать, когда привезут эти самые вещи. К слову страница с вещами была с отзывами, много публикаций начиная с 2019 года, казалось бы ничего не предвещало беды, но если уж этот пост здесь, то все пошло не так как планировалось . В общем продавец сначала никак не могла отправить вещи (доставка должны была быть на такси), то время, которое она предлагала не подходило моей девушке(она работала), то по каким-то причинам у продавца не получалось отправить. Как итог, после двух недель переписки, продавец благополучно начинает игнорить девушку: читает смс в воцапе, но не отвечает, не берет трубку и тд. После всего этого она рассказывает об этом мне, я в свою очередь попросил номер телефона продавца(он же был привязан к карте Сбербанка, на которую отправили деньги).
Из того, что у меня имелось это номер телефона, аватарка в воцапе, на которой продавец(женщина) стоит спиной на фоне стадиона, а также имя с отчеством и первая буква фамилии( в сбере при переводе можно посмотреть). Пробовал звонить со своего телефона-полный игнор. Понимаю, что с таким арсеналом информации навряд ли получится ее найти, но попытка не пытка. Загружаю фотку с воцапа в Яндекс поиск по картинкам, нахожу точно такую же фотку на аватарке в ВК, страница закрыта, имя совпадает, но первая буква фамилии другая, понимаю, что часто пишут не настоящую фамилию плюс последнее время посещения примерно совпадает с тем, что в воцапе, добавляю в друзья, чтобы можно было написать смс и жду ответа на заявку. Далее скачиваю ГетКонтакт(приложение, чтобы узнать, как ты записан у других людей) забиваю номер, высвечивается пару вариантов, среди которых один записан как "Лера(изменено) Хореограф", а другой "Лера Иванова(изменено)", при чем фамилия начинается с той же буквы, что и в Сбербанке. Уже лучше, есть полностью ФИО и скорее всего она занимается или занималась танцами. Далее забиваю её ФИО в поиск гугл, захожу в первый же предложенный вариант, а там обсуждение в группе с тематикой танцев, и воу ляля анкета которую пару лет назад оставляла эта барышня(продавец), при чем с той же станицы ВК, которую я нашел ранее, более того в анкете был дата, месяц, год рождения и фотка с лицом))) Ну дальше по такой же схеме, загружаю новую фотку с лицом и нахожу несколько новых фоток с тем же лицом(продавца), но с разных сайтов и на одном из них она искала работу хореографа плюс был указан другой номер(не тот, который привязан к карте и воцапу).
Забиваю этот номер в поиск гугл и нахожу на авито объявления о продаже вещей с этим номером. Ну дальше дело техники-пишу ей в личку на авито, мол, хочу купить вещь давайте встретимся-она ответила, договорились встретиться на следующий день. Приезжаю в назначенное место, в назначенное время, подходит ко мне девушка(продавец), протягивает вещи, которые якобы я хотел купить, я в свою очередь объясняю, что они меня не интересуют и то, что вы очень неправильно поступили, возращайте деньги. Она ,мягко сказать, была удивлена таким поворотом событий. Слезно просит дать ей пару дней и она все вернет(якобы ее кинули поставщики и поэтому она не смогла вовремя отправить вещи), я соглашаюсь(наивный дурак).
В итоге проходят эти пару дней, денег нет, она начинает наглеть и говорить мне, мол, когда у меня получится, тогда и скину. Ну окей, подумал я, сказал ей, что пойду в полицию, на что она мне заявляет, что это моё право.
Сказал-сделал, моя девушка пошла написала заявление, так как она потерпевшая, предоставила все имеющиеся на эту особу данные в полицию.
Тут я подумал, что дело в шляпе, у нас было всё: ФИО, номер телефона, чек о переводе денег, переписки, год рождения и даже место фактического проживания, казалось бы легче дела для полиции и не придумаешь, найти можно её хоть завтра, НО я ошибался. Прошел месяц, никаких вестей, я даже нашел через инсту личную станицу этой бабы(продавца) и написал её сестре, но она тупо проигнорила и закрыла страницу. Вдруг мой знакомый предлагает написать заявление в другой отдел( в котором он работал), объяснил это тем, что его коллегам нужно подтягивать показатели, а тут плёвое дело как раз вся информация есть и никакого труда привлечь ее к ответственности не будет. Мы так и сделали.
Как итог: еще несколько месяцев ожидания, работу сотрудников сильно замедлил карантин, так бы было все гораздо быстрее. И в один прекрасный день, когда мы уже потеряли надежду, пишет девушка(продавец), мол, простите меня я готова вернуть все деньги, скажите куда перечислять и напишите письмо, что не имеете ко мне претензий(для суда, как она объяснила).
Далее она скидывает все деньги (5к с лишним) на карту моей девушке, она в свою очередь пишет письмо об отсутствии претензий к ней.
ХЭППИ ЕНД: девушка счастлива, я естественно тоже, более того доволен собой, что смог только с помощью телефона и интернета найти столько информации, которая в конечном итоге и помогла привлечь её к ответственности, хоть частным детективом иди работай))
После этого случая в серьез задумался, как много порой может сказать о нас интернет, даже когда нам этого совсем не хочется.