Ежеквартальный отчет ОАО “камаз” за 2 квартал 2004 года
Изменения размера уставного капитала эмитента в отчетном квартале не произошло.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитентаСозданный за счёт чистой прибыли ОАО "КАМАЗ" по результатам деятельности 2002 года, резервный фонд ОАО "КАМАЗ" в сумме 1 868,9 млн. руб. направлен на покрытие убытков прошлых лет. Кроме того, на покрытие убытков прошлых лет использован добавочный капитал в части переоценки по выбывшим основным средствам. В соответствии с приказом Минфина Российской Федерации №26Н от 30.03.2001. (ПБУ 6/01), при выбытии основных средств сумма дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации.
Решением общего собрания акционеров ОАО "КАМАЗ" 28 мая 2004 года прибыль в размере 15 464 тыс.рублей, полученная по результатам деятельности за 2003 год, направлена в резервный фонд ОАО "КАМАЗ".
Образован резерв по сомнительным долгам в сумме 120 608 тыс. рублей, р езерв на предстоящую оплату отпусков составляет 50 019 тыс. рублей.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитентаВысшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
В соответствии с пунктом 9 действующей редакции устава Общества:
9.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования.
9.5. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года Общества вправе внести в Совет директоров Общества вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
9.6. Общество публикует в газете "Российская газета" сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, Общество публикует в газете «Российская газета», не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а внеочередного Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров направляются (вручаются) бюллетени для голосования.
9.7. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
9.8. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
9.9. Допускается проведение Общего собрания акционеров в заочной форме (заочное голосование). При этом по результатам заочного голосования акционеров составляется протокол заочного голосования акционеров Общества, который подписывается председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.
9.10. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
9.11. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9.12. Общее собрание акционеров открывается Председателем Совета директоров или в его отсутствие – старейшим членом Совета директоров из числа присутствующих на Общем собрании акционеров.
9.13. Председатель Общего собрания акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акцийКоммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа