В Волгограде процветает бизнес по обналичке
На днях в Волгограде доведено до суда очередное дело в отношении преступной группы, члены которой обвиняются в незаконной банковской деятельности и других экономических преступлениях. Эксперты отмечают, что в последнее время.
На днях в Волгограде доведено до суда очередное дело в отношении преступной группы, члены которой обвиняются в незаконной банковской деятельности и других экономических преступлениях. Эксперты отмечают, что в последнее время раскрытие незаконных денежных «прачечных» на территории региона становится едва ли не обыденным делом. Несмотря на разные версии причин этого явления, специалисты уверены, что в ближайшее время нас ждет не одно громкое дело о незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием средств.
«В последнее время дела о легализации средств, добытых преступным путем, о незаконной банковской деятельности рассматриваются прокуратурой области достаточно часто, – подтвердила пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина. – Буквально на днях утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора преступного сообщества в составе семи человек под предводительством Сергея Хромова. Все они обвиняются в незаконной банковской деятельности и других экономических преступлениях. В отношении главаря «банды банкиров» Сергея Хромова в уголовном деле числится около полсотни эпизодов, среди которых не только организация преступной деятельности, но и незаконная банковская деятельность, отмывание денег, полученных преступным путем, а также изготовление и сбыт рублевых ценных бумаг и других платежных документов. По версии следствия, с марта 2007 по 2008 год преступным сообществом было создано около 30 подставных фирм, которые занимались обналичкой денег через сеть созданных либо подконтрольных лжепредприятий, при этом с клиентов взималась плата не менее 2,5% от суммы сделки. За полтора года преступной деятельности обвиняемые получили доход свыше 30 миллионов рублей, причинив государству ущерб на сумму почти 270 миллионов рублей, и это не самые впечатляющие цифры, когда речь идет о подобного рода преступлениях».
Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что подобные дела сложны в доказательной части, однако в последнее время наработан серьезный опыт работы с подобного рода преступлениями. Тем не менее, преступников день ото дня становится все больше, причем эксперты отмечают, что рост преступлений, связанных с обналичиванием средств, вовсе не является проблемой одного региона.
«Если хотите, эту тенденцию можно назвать защитной реакцией российского бизнеса на возросшую тяжесть налогового бремени, – отметил управляющий директор группы компаний «Алор» Сергей Хестанов. – Де факто экономика как регионов, так и страны в целом в последние годы не демонстрирует серьезного роста. Когда предприятиям становится сложнее зарабатывать, всегда растет соблазн уменьшить налоговую нагрузку, в том числе и не всегда законными способами. Точкой отсчета для начавшегося роста преступности, связанной с обналичкой, я бы назвал январь прошлого года, когда была повышена налоговая нагрузка на фонд заработной платы. Именно тогда интерес к обналичке вырос во всех регионах».
Как бы бодро правоохранительные органы не рапортовали о победах в борьбе с бандами обналичников, специалисты уверены, что искоренить явление в корне в ближайшее время удастся вряд ли.
«В данном случае это логично, поскольку государство пытается бороться со следствием, но не с причиной явления, – уверен Сергей Хестанов. – Более того, побороть это явление окончательно еще не удавалось ни в одной стране мира. В России ситуация усугубляется еще и тем, что общая фискальная нагрузка на бизнес довольно высока, и при этом мало или почти нет налоговых вычетов, за счет которых выживает бизнес в странах, где общие ставки налогообложения даже выше чем в России».
Представители бизнеса подтверждают, что зачастую воспользоваться услугами по обналичиванию средств их толкает как раз безысходность.
«За последние несколько лет было официально отмечено, что малый и средний бизнес стремится легализоваться, выйти из тени, – напомнила исполнительный директор регионального отделения «Опоры России» Наталья Самсонова. – В то же время есть официальная статистика, подтверждающая, что малый бизнес начал нести серьезные потери в своих рядах как раз с увеличением страховых взносов в январе прошлого года. Думаю, вряд ли люди стали бы изобретать какие-то преступные схемы, обращаться к услугам нелегальных банкиров, если бы не крайняя нужда. Многие оказались перед нелегким выбором: изворачиваться или закрывать бизнес. В прошлом году несколько членов нашей организации покинули ее как раз по причине закрытия бизнеса. Допускаю, что выживать кому-то пришлось в том числе и при помощи не совсем законных методов».