ЦБ исключил из реестра МФО почти 70 организаций, в том числе ООО "Займ Экспресс"

Двумя решениями от 19 и 26 ноября Центробанк освободил от участия в микрофинансовой деятельности почти 70 организаций. Причинами исключения из Государственного реестра МФО стали разнообразные нарушения Федерального закона № 151-ФЗ и прочих законодательных норм.

Из Госреестра МФО были исключены:

— за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

— за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года и 2014 год, с нарушением срока; представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, 2014 год и I квартал 2015 года, с нарушением требований заполнения и представления отчетности; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

— за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, 2014 год, I квартал 2015 года и полугодие 2015 года, непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

— за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и полугодие 2015 года:

— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2014 года, полугодие 2014 года и 9 месяцев 2014 года:

— за неразмещение правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год с нарушением требований представления и заполнения отчетности; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2015 года:

— на основании заявлений организаций об исключении сведений о них из государственного реестра микрофинансовых организаций:

— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год; непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года:

— за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и полугодие 2015 года, а также документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2014 год, с нарушением требований представления отчетности:

— за непредставление документов, содержащих отчетов о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и полугодие 2015 года; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

— за непредставление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 2014 год; представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год, с нарушением требований:

— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и полугодие 2015 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы; незаключение договора ни с одним бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй, и непредставление информации в отношении заемщиков; несоответствие утвержденных Обществом правил внутреннего контроля в редакции от 11.05.2015 требованиям законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; произведение недостоверного расчета норматива достаточности собственных средств в документах, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год:

— за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за полугодие 2015 года; несоблюдение минимального допустимого значения норматива достаточности собственных средств для микрофинансовых организаций, привлекающих денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов:

— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год, I квартал 2015 года и полугодие 2015 года, и документов, содержащих отчеты о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

— за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, 2014 год, и полугодие 2015 года; непредставление документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

— за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 2014 год, с приложением электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность микрофинансовой организации, составленного с нарушением требований части 5 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы, и документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за полугодие 2015 года:

— за осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами), в сумме менее одного миллиона пятисот тысяч рублей; неприведение утвержденных Обществом правил внутреннего контроля от 01.07.2015 в соответствие с требованиями законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в установленный срок:

— за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности и о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год, с нарушением требований; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года и I квартал 2015 года:

— за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2014 года, с нарушением требований; непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал 2015 года и полугодие 2015 года:

— за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 2014 год и I квартал 2015 года, и документов, содержащих отчет о персональном составе своих руководящих органов за 2014 год:

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎