. Обыски в Финпромбанке и Русславбанке
Обыски в Финпромбанке и Русславбанке

Обыски в Финпромбанке и Русславбанке

Кредитная организация входит во вторую сотню по величине активов.

В главном офисе Финансово-промышленного банка (ФПБ), расположенного в Последнем переулке, работают сотрудники спецподразделения МВД России СОБР.

По некоторым данным, обыски связаны не с деятельностью банка, а с возбуждением уголовных дел в отношении одного из клиентов, использовавшего ячейки для хранения личных документов.

– К сотрудникам банка претензий у представителей силовых структур нет, – рассказал LifeNews адвокат Алексей Каробанов. В отношении служащих никаких следственных действий не проводится.

Акционерный коммерческий банк Финпромбанк ориентирован преимущественно на кредитование юридических лиц, обслуживание корпоративных клиентов и привлечение средств частных лиц во вклады. Также банк активен на валютном рынке.

Кредитная организация входит во вторую сотню по величине активов и является участником системы страхования вкладов.

Комментарии ( 24 )
  • 23 апреля 2014, 14:15

Вчера в рамках уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ч. 2 ст. 172 УК РФ), возбужденного следственной частью ГУ МВД по ЦФО 14 апреля этого года в отношении семи лиц, полиция провела в Москве широкомасштабные обыски. По поручению следствия обыски были проведены в Финпромбанке, Русславбанке, ряде туристических агентств, а также по месту жительства семи подозреваемых. Всего сыщики нанесли визиты по 20 адресам. Как стало известно «Ъ», обыскали и рабочий кабинет вице-президента Русславбанка Александра Миронова, являющегося одним из подозреваемых по данному делу.

Как пояснили «Ъ» в МВД, руководство турагентств (названия пока не называются) начиная с 2012 года по настоящее время занималось незаконным выводом, обналичиванием и «транзитным» переводом крупных денежных средств в пределах страны через собственные фирмы-однодневки. По некоторым данным, ежемесячный объем операций с наличностью составлял около 2,5 млрд руб. Обналичивание средств обходились клиентам в 3,5% от общей суммы, а «транзит» — в 0,3%. По приблизительным подсчетам сыщиков, обнальщики заработали на незаконных операциях 15 млн руб.

По версии руководства АКБ «Финпромбанк», «следственные мероприятия, проведенные в среду в центральном офисе кредитной организации в Москве, не имеют отношения к деятельности самого банка». По словам представляющего интересы банка адвоката Александра Карабанова, обыски связаны с лицами — бывшими клиентами банка в 2012-2013 годах. Получить комментарий в Русславбанке не удалось — телефоны не отвечали.

В МВД не исключили, что следственные действия по уголовному делу могут продолжиться до утра. «По результату вполне могут оказаться и задержанные, в отношении которых будет решаться вопрос о мере пресечения»,— сообщил собеседник «Ъ».

  • 24 апреля 2014, 08:59

В продолжение, не его одного www.banki.ru/news/lenta/?id=6511616 В Русславбанке прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности

В среду московская полиция провела обыски не только в Финпромбанке, но и в Русславбанке. По сведениям «Коммерсанта», широкомасштабные обыски проводились в рамках уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ч. 2 ст. 172 УК РФ), возбужденного следственной частью ГУ МВД по ЦФО 14 апреля этого года в отношении семи лиц.

По поручению следствия обыски были проведены также в ряде туристических агентств и по месту жительства семи подозреваемых. Всего сыщики нанесли визиты по 20 адресам. Следователи обыскали и рабочий кабинет вице-президента Русславбанка Александра Миронова, являющегося одним из подозреваемых по данному делу. Получить комментарий в Русславбанке «Коммерсанту» не удалось — телефоны не отвечали.

Как пояснили «Коммерсанту» в МВД, руководство турагентств (названия пока не называются) начиная с 2012 года по настоящее время занималось незаконным выводом, обналичиванием и «транзитным» переводом крупных денежных средств в пределах страны через собственные фирмы-однодневки. По некоторым данным, ежемесячный объем операций с наличностью составлял около 2,5 млрд рублей. Обналичивание обходились клиентам в 3,5% от общей суммы, а «транзит» — в 0,3%. По подсчетам сыщиков, обнальщики заработали на незаконных операциях 15 млн рублей.

  • 24 апреля 2014, 09:33
  • 24 апреля 2014, 09:36
  • 24 апреля 2014, 09:51
  • 24 апреля 2014, 09:55
  • 24 апреля 2014, 09:57
  • 24 апреля 2014, 09:58
  • 24 апреля 2014, 10:01
  • 24 апреля 2014, 10:04
  • 24 апреля 2014, 10:10
  • 24 апреля 2014, 10:32
  • 24 апреля 2014, 10:43
  • 24 апреля 2014, 09:42

МВД: вице-президент Русславбанка Миронов подозревается в мошенничестве на миллиарды рублей

Вице-президент Русславбанка Александр Миронов подозревается в организации нелегальных банковских операций, сообщает пресс-центр МВД России.

Полиция установила, что в начале 2012 года вице-президент ЗАО «Русславбанк» создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм.

В целях конспирации Мироновым были созданы три различных структурных подразделения мошеннической банды. Свою противоправную деятельность участники данной группы осуществляли из арендуемых офисных помещений и отделений Русславбанка, передает «Интерфакс».

Ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд рублей.

  • 24 апреля 2014, 13:43

Вице-президента Русславбанка задержали по подозрению в организации нелегальных банковских операций 24.04.2014 12:28 Вице-президент Русславбанка подозревается в организации нелегальных банковских операций, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.

«В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в начале 2012 года вице-президент ЗАО „Русславбанк“, использовавшегося в противоправной деятельности, создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм», — рассказал сотрудник пресс-службы. По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, речь идет об Александре Миронове.

В пресс-службе уточнили, что для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к данной «афере» полицейским ГУ МВД России по ЦФО понадобилось почти полтора года. Как установила полиция, для осуществления своей деятельности Миронов привлек в группу более десятка активных участников.

В целях конспирации и безопасности Миронов создал три структурных подразделения, имеющих функциональную и территориальную обособленность. Ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд рублей.

Следственной частью ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

В результате широкомасштабной операции полицейскими и следователями ГУ МВД России по ЦФО проведено 19 обысков, в результате были обнаружены и изъяты доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности участников группы: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы свыше 60 фиктивных компаний, их печати, ключи доступа к управлению расчетными счетами фирм по системе «банк-клиент», а также 250 млн рублей наличными.

Лидер и шестеро активных участников данной группы задержаны.

  • 24 апреля 2014, 14:52
  • 24 апреля 2014, 14:56
  • 24 апреля 2014, 13:45
  • 24 апреля 2014, 13:59
  • 24 апреля 2014, 14:08

добавлю сюда и офиц. пресс-релиз Русслава:

Официальная позиция АКБ «РУССЛАВБАНК» по следственным мероприятиям

Пресс-релиз23 апреля 2014г. в отделении АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), расположенном по адресу Проспект Мира д.3 стр.3 в течение нескольких часов проходили следственные действия правоохранительных органов г.Москвы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Руководство банка оказало полное содействие представителям правоохранительных органов, все запрашиваемые документы предоставлены по первому требованию.

Правоохранительные органы не имеют претензий к АКБ «РУССЛАВБАНК» как к юридическому лицу в рамках расследования дела.

Ситуация не несет в себе угрозы по исполнению обязательств Банка перед клиентами и партнерами. Все офисы Банка работают в штатном режиме.

  • 24 апреля 2014, 14:55
  • 24 апреля 2014, 15:00

Добавлю еще новость… Кто как понял? Миронов в структуре банка создал подразделения которые операции гоняли или это просто фигура речи была?

МВД задержало вице-президента «Русславбанка»

24.04.2014 13:34 Вице-президента «Русславбанка» подозревают в проведении незаконных банковских операций, сообщает МВД. Установлено, что в начале 2012 г. вице-президент создал организованную группу, которая выводила крупные суммы денег из-под налогообложения.

Речь идет об Александре Миронове. Для расследования схемы незаконной банковской деятельности и установления лиц, причастных к преступлениям, МВД понадобилось почти полтора года. Подозреваемый привлек в преступную группу более десятка человек.

«В целях конспирации и безопасности деятельности группы Мироновым были созданы три структурных подразделения, имеющих функциональную и территориальную обособленность», — отмечает МВД.

Первое подразделение занималось инкассацией денежных средств и кассовым обслуживанием клиентов, учетом кассы всей группы, хранением документов и печатей подконтрольных организаций, документальным сопровождением фиктивных сделок.

Второе подразделение отвечало за получение и учет наличных денег, инкассацию и проведение обменных операций (конвертаций) с рублями и валютой. Также в обязанности подразделения входило налаживание деятельности подконтрольных офшорных компаний и использование подконтрольных коммерческих структур в области туристических услуг.

Третье подразделение отвечало за перевод денежных средств за рубеж и по России, в том числе за обналичивание, а также за учет оборота денежных средств.

Свою противоправную деятельность участники группы осуществляли из арендуемых офисных помещений, использовали «Русславбанк» и другие кредитно-финансовые учреждения, а также расчетные счета, открытые в данных учреждениях для более чем 60 подконтрольных организаций.

Ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд руб. Следственная часть ГУ МВД России по ЦФО возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Лидер и шестеро активных участников группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

«Операционная деятельность банка не затронута, все офисы работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание как физических, так и юридических лиц», — отмечает «Русславбанк».

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎